包装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知于2019年8月9日以电子邮件的方式送达至全体董事、监事和高级管理人员，会议于2019年8月20日上午采取通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张宏清先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《
《2019年半年度报告》全文刊登于2019年8月22日巨潮资讯网(，《2019年半年度报告摘要》刊登于2019年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。
2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
本议案的具体内容详见《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，刊登于2019年8月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。
董事对本议案发表的意见详见《董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的意见》，刊登于2019年8月22日巨潮资讯网(。
3、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信提供抵押的议案》；
公司及子公司本次以部分自有房地产作抵押向申请授信，用于业务发展及生产经营，是合理的、必要的，风险可控，有利于优化公司融资结构，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，董事会同意公司及子公司以部分自有作抵押，向相关申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，同意授权公司总经理签署上述申请相关事项的法律文件。
本次抵押事项是在原综合授信额度范围内增加抵押物，不涉及关联交易，不构成的重大资产重组，不构成对外，且在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体内容详见《关于公司及子公司向银行申请授信提供抵押的公告》，刊登于2019年8月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。
本次会计政策变更是公司根据法律、行规或国家统一的会计制度要求进行的，符合相关和公司的实际情况，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营和现金流量，不影响公司2019年度以及本期总资产、负债总额、净资产(所有者权益)和净利润，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见《关于会计政策变更的公告》，刊登于2019年8月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。
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